本集團公司董事會及全體董事保證本通報內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

青海省交通控股集團有限公司（以下簡稱“集團公司”）第一屆董事會第十四次會議（以下簡稱“會議”）于2022年9月27日上午8時40分在西寧市城北區海西西路49號集團公司19樓1910會議室以現場方式召開。經全體董事一致同意，本次會議召開不受提前10日通知的限制。會議應到董事8名，實到董事7名，專職外部董事郭海榮請假，授權委托外部董事姜有生出席并在授權范圍內行使表決權，會議有效表決票數8票。集團公司監事會成員、副總經理、紀委副書記、董事會辦公室、法律事務部和律師列席會議。會議的召集、召開符合有關法律、法規和《青海省交通控股集團有限公司章程》《集團公司董事會議事規則》的規定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于〈青海省交通控股集團有限公司章程〉修正案的議案》

為健全完善公司法人治理結構，進一步規范集團公司的組織和行為，同意對2022年4月29日集團公司第一屆董事會第九次會議審議通過并報省國資委的《青海省交通控股集團有限公司章程》進行修正，并提交省國資委審議。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。   

（二）審議通過《關于〈青海省交通控股集團有限公司董事會秘書工作規則〉的議案》

為規范集團公司董事會秘書履職，同意《青海省交通控股集團有限公司董事會秘書工作規則》，自會議通過之日起實施。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

（三）審議通過《關于青海省交通控股集團有限公司董事會秘書崗位設置的議案》

按照國企改革相關要求，為進一步推進集團公司董事會高效運行，同意設置青海省交通控股集團有限公司董事會秘書崗位。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

（四）審議通過《關于聘任青海省交通控股集團有限公司第一屆董事會秘書的議案》

同意聘任鐘聞華同志為青海省交通控股集團有限公司第一屆董事會秘書，任期自會議決定聘任之日起至集團公司第一屆董事會任期屆滿日止。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

（五）審議通過《關于〈青海省交通控股集團有限公司所屬相關公司深化改革工作方案〉的議案》

為優化資源配置，提升競爭優勢，提高重要子企業和核心二級公司的生產經營能力，同意《青海省交通控股集團有限公司所屬相關公司深化改革工作方案》。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

（六）審議通過《關于〈青海省交通控股集團有限公司二級公司領導人員和高級管理人員薪酬管理辦法（試行）〉的議案》

為進一步健全完善集團公司薪酬體系、激勵機制，深入推進集團公司三項制度改革，扎實開展經理層成員任期制和契約化管理工作，推動企業發展提質增效、實現做強做優做大，同意《青海省交通控股集團有限公司二級公司領導人員和高級管理人員薪酬管理辦法（試行）》。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

（七）審議通過《關于〈青海省交通控股集團有限公司“十四五”科技創新發展規劃〉的議案》

為完整準確全面貫徹落實新發展理念，深入實施創新驅動發展戰略，全面加強科技創新部署，推進以科技創新為核心的全面創新，賦能集團公司高質量發展，助力“交通強國”建設，打造“數字交控”品牌，同意《青海省交通控股集團有限公司“十四五”科技創新發展規劃》。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

（八）審議通過《關于政策性基金項目申報計劃的議案》

為貫徹落實國家出臺穩經濟大盤重要政策，積極做好政策性開發性金融工具基金項目申報，用足用好國家對企業支持紓困政策，為全面加快交通重點項目建設提供資金保障，同意《關于政策性基金項目申報計劃的議案》。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

（九）審議通過《關于申請農業銀行供應鏈融資的議案》

同意以集團公司為融資主體，向農業銀行青海省分行申請辦理供應鏈融資業務，融資額10億元人民幣，按實際資金需求和業務量融資。融資期限1年，到期可循環續貸。貸款利率2.95%，手續費率0.2%。擔保結構為信用擔保。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

（十）審議通過《關于申請農業銀行5億元流動資金貸款的議案》

同意以集團公司為貸款主體，向農業銀行青海省分行申請流動資金貸款，貸款總額5億元人民幣，按實際資金需求提款。貸款期限1年，到期可循環續貸。貸款利率為一年期LPR下浮50BP，即3.15%。擔保結構為信用擔保。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

（十一）審議通過《關于“兩局”資產劃入相關事項的議案》

為做好“兩局”資產劃轉至集團公司的資產管理工作，確保國有資產不流失并充分發揮經濟效益，同意《關于“兩局”資產劃入相關事項的議案》。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

特此通報。

                                                                                                                                                          青海省交通控股集團有限公司董事會

                                                                                                                                                                        2022年9月28日