本集團公司董事會及全體董事保證本通報內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

青海省交通控股集團有限公司（以下簡稱“集團公司”）第一屆董事會第十五次會議（以下簡稱“會議”）于2022年11月1日上午9：00以線上視頻方式召開。經全體董事一致同意，本次會議召開不受提前10日通知的限制。會議應到董事8名，實到董事6名，董事趙興榮請假，授權委托職工董事殷俊明出席并在授權范圍內行使表決權；專職外部董事郭海榮請假，授權委托外部董事姜有生出席并在授權范圍內行使表決權，會議有效表決票數8票。集團公司監事會成員、經理層、董事會秘書、紀委副書記、綜合事務部（董事會辦公室）、法律事務部和律師列席會議。會議的召集、召開符合有關法律、法規和《青海省交通控股集團有限公司章程》《集團公司董事會議事規則》的規定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于〈青海省交通控股集團有限公司總經理向董事會報告工作制度（試行）〉的議案》

為進一步規范集團公司經理層行權履職的行為，強化責任監督，推動經理層切實履行法定職權和董事會授予的各項職權，形成更加高效協調、合規有序的治理機制，同意《青海省交通控股集團有限公司總經理向董事會報告工作制度（試行）》。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。   

（二）審議通過《關于聘任青海省交通控股集團有限公司總經理的議案》

同意聘任李積勝同志為青海省交通控股集團有限公司總經理。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

（三）審議通過《關于聘任青海省交通控股集團有限公司總工程師的議案》

同意聘任王毅同志為青海省交通控股集團有限公司總工程師。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

（四）審議通過《關于向省交控綠色產業公司委派外部董事的議案》

為加強二級公司董事會建設，確保建強配齊、高效運行，同意委派王克錦、韓連濤、袁成森、陳珂嵐4名同志為省交控綠色產業公司外部董事。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

特此通報。

                                                                                                             青海省交通控股集團有限公司董事會

                                                                                                                             2022年11月2日