本集團公司董事會及全體董事保證本通報內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

青海省交通控股集團有限公司（以下簡稱“集團公司”）第一屆董事會第十六次會議（以下簡稱“會議”）于2022年11月18日上午9：00以線上視頻方式召開。經全體董事一致同意，本次會議召開不受提前10日通知的限制。會議應到董事8名，實到董事5名，董事趙興榮請假，授權委托職工董事殷俊明出席并在授權范圍內行使表決權；專職外部董事郭海榮請假，授權委托外部董事姜有生出席并在授權范圍內行使表決權；外部董事江波請假，授權委托外部董事曲波出席并在授權范圍內行使表決權。會議有效表決票數8票。集團公司監事會、經理層、董事會秘書、紀委副書記、綜合事務部（董事會辦公室）、法律事務部和律師列席會議。會議的召集、召開符合有關法律、法規和《青海省交通控股集團有限公司章程》《集團公司董事會議事規則》的規定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于青海省交通控股集團有限公司2022年預算調整的議案》

同意《關于青海省交通控股集團有限公司2022年預算調整的議案》。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。   

（二）審議通過《關于解決省交控集團所屬二級公司經營發展生產場所需求的議案》

同意《關于解決省交控集團所屬二級公司經營發展生產場所需求的議案》。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

（三）審議通過《關于擬參與海南州共和縣黑馬河鎮出讓土地競拍的議案》

同意《關于擬參與海南州共和縣黑馬河鎮出讓土地競拍的議案》。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

（四）審議通過《關于省交控集團參與投資建設G227張掖至孟連公路貴德至同德段工程政府和社會資本合作（PPP）項目的議案》

同意《關于省交控集團參與投資建設G227張掖至孟連公路貴德至同德段工程政府和社會資本合作（PPP）項目的議案》。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

特此通報。

                                                                                                                                                                                              青海省交通控股集團有限公司董事會

                                                                                                                                                                                                           2022年11月22日